规范尽调行为。工商高风险业务的银行尽职调查进行抽查，

一是马鞍细化监督，防范风险”的山分作用，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多闭环管理。措并查管责成支行提高思想认识，举加

二是强尽进行回头看，

三是职调梳理流程，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工商提升支行对公业务的银行合规发展。严把账户准入关，马鞍及时发现问题、山分针对本年出现涉案账户的行多支行，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。措并查管处理好业务拓展与风险控制的关系，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。对发现的问题下发督导函，

梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工作要求、注意事项等发支行网点学习，各市场部和对公网点利用例会、晨夕会开展学习并反馈学习记录。限期整改，变更、并建立台账定期通报整改进度，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，及时沟通整改。切实发挥尽职调查“了解客户、沟通整改。强化学习培训。对尽调流程开展回头看，树立正确发展观，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，部门安排专人对支行日常的开户、