白支举做马鞍好反工作山太行多洗钱措并-山西越维荟创电子科技有限公司

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太排查可疑交易，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱完整、措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作多措并举，马鞍促进反洗钱工作有效开展。核实清退高风险商户，确保客户信息和交易信息真实、

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

提高反洗钱风险防控，规避风险，守好风险防控第一道防线。

三是定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，合规，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查问题商户，