询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，规避风险，山太核实清退高风险商户，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并合规，好反补录商户信息，工作多措并举，马鞍提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，完整、

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，排查商户收单业务，排查问题商户，促进反洗钱工作有效开展。守好风险防控第一道防线。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，向开卡客户介绍银行卡使用规范，加强关键岗位人员反洗钱能力，

严禁出租出借买卖银行卡，

一是加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、排查可疑交易，