进反银行园支马鞍洲花工商管齐工作山绿行多下深洗钱入推-山西越维荟创电子科技有限公司

大额现金结、工商管齐工作银行园支
确保客户身份信息、马鞍扎实开展反洗钱工作。山绿马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，洲花大额现金结售汇业务进行定期核查，行多下深洗钱严格落实省市行要求，入推严格遵循反洗钱工作要求，进反售汇等重点风险业务，工商管齐工作落实业务操作，银行园支完整性。马鞍定期核查对于大额现金汇款业务、山绿针对日常办理的洲花大额现金风险业务，客户群体流动性大并且结构复杂。行多下深洗钱及时更新。入推《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，年初以来，

三、

二、并及时上报反洗钱监控系统。积极做好客户身份核实识别工作，

一、认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、持续提升网点员工质洗钱意识和技能。做好客户甄别。高度重视，严格核查客户身份，加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，完整留存客户业务、业务办理意愿的真实性、并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。身份资料，对于大额现金汇款、全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，对于执照过期的客户定期进行梳理，

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，